中兴通科:2017年第二次临时股东大会决议公告_中兴通科(832041)股吧

公报日期:2017-08-07

号公报:2017-029

论文法典:832041 论文约分:中兴通科 担保者一作为中间人来安排、设法:东海论文

现在称Beijing中兴电网科技树干股份有限公司

第二次暂时自有资本持有者大会决议公报

公司和董事会公约了安的真实材料。、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的宣称或主修少量。,其材料的真相、团体和协同的法律责任的精确和完整性。

一、来访和列席讨论

(一)讨论的聚集

1。讨论工夫:2017年8月4日

2。闭会的敬意:15号、10号、东院、东路10号,海淀在西北的区

中兴大厦4层408层公司讨论室

三.讨论的方法:现场

4。讨论来访人:董事会

5。讨论主持人:董事长朱元涛

6。性伙伴的聚集是合法的。、合规、战斗的跑过:

公司已被约定为举国上下中小企业树干让体系。

公报平台公映的新影片了这次讨论的布告。,聚集自有资本持有者大会、聚集公司条例和公司条例的顾虑规定。

(二)列席讨论

普通的8位自有资本持有者列席自有资本持有者讨论(包孕,持

由舆论决定树干的106,590,380股,公司的总树干。

号公报:2017-029

二、审察法案

(1)沉着和经过几乎依靠机械力移动资产和r的法案

1。法案材料

本公司欲收买昭通克跃电网科技股份有限公司。

100%股权。

2。付诸表决结出果实:

批认可 6,243,901 股,自有资本持有者大会由舆论决定树干总额

;0股对树干数,自有资本持有者大会由舆论决定树干总额;

0股弃权,自有资本持有者大会由舆论决定树干总额。

三.避开付诸表决

该法案触及相关性买卖。,现在称Beijing中兴通刑柱股份有限公司。、现在称Beijing易兴谘询中心(有限责任阻碍公司)、朱元涛、刘世娣、刘世芳避开开票。

(二)沉着和经过几乎拿下任务职责或工作的法案

1。法案材料

团体的生理使遭受,顾春安教师不再是公司的董事了。、副总统邮政。

2。付诸表决结出果实:

批认可106,590,380股,自有资本持有者大会由舆论决定树干总额

;0股对树干数,自有资本持有者大会由舆论决定树干总额;

0股弃权,自有资本持有者大会由舆论决定树干总额。

三.避开付诸表决

号公报:2017-029

该法案不触及相关性买卖。,缺少需求防止的影响。。

(三)沉着经过一名声法案以补充物

1。法案材料

辩论公司刑柱自有资本持有者推荐信,现在称Beijing中,名声郎超教师为东南大学董事会攻读学位者,任期自大会决议经过之日起。

2。付诸表决结出果实:

批认可106,590,380股,自有资本持有者大会由舆论决定树干总额

;0股对树干数,自有资本持有者大会由舆论决定树干总额;

0股弃权,自有资本持有者大会由舆论决定树干总额。

三.避开付诸表决

该法案不触及相关性买卖。,缺少需求防止的影响。。

三、备查提供纸张目录册

(一)《现在称Beijing中兴电网科技树干股份有限公司2017年第二次暂时自有资本持有者

大会决议。

现在称Beijing中兴电网科技树干股份有限公司

董事会

2017年8月7日

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