中兴通科:2017年第二次临时股东大会决议公告_中兴通科(832041)股吧

公报日期:2017-08-07

公报编号:2017-029

贴纸编码:832041 贴纸缩写词:中兴通科 支持者一我代理人:东海贴纸

现在称Beijing中兴系统科技利害关系股份有限公司

第二次暂时使合作大会决议公报

公司和董事会干杯了安的真实心甘情愿的。、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性状况或值得注重的放弃,心甘情愿的的真理、我和协同的法律责任的准确和完整性。

一、集合和列席汇合点

(一)汇合点的集合

1。汇合点工夫:2017年8月4日

2。闭会的分开:15号、10号、东院、东路10号,海淀东南区

中兴通大厦A座4层408公司汇合点室

三.汇合点的方法:现场

4。汇合点集合人:董事会

5。汇合点主持人:朱元涛,董事会主席

6。处境的集合是合法的。、合规、战斗的追逐:

公司已被约定为全国范围的中小企业利害关系让零碎。

公报平台号了这次汇合点的传单。,集合使合作大会、集合公司条例和公司条例的关心规定。

(二)列席汇合点

公共的8位使合作列席使合作汇合点(包孕,持

投票权利害关系的106,590,380股,公司的总利害关系数。

公报编号:2017-029

二、审察法案

(1)详述和经过关心换得资产和r的法案

1。content of the bill

公司拟以30万元的价钱,收买昭通

100%股权。

2。投票权卒:

批赞同 6,243,901 股,这次汇合点曾经占投票权利害关系总额

;反0股利害关系数,这次汇合点曾经占投票权利害关系总额;

0股弃权,这次汇合点曾经占投票权利害关系总额。

三.规避投票权

该法案关涉相互关系市。,现在称Beijing中兴通股份股份有限公司。、现在称Beijing易兴谘询中心(有限责任合作关系公司)、朱元涛、刘世娣、刘世芳投了弃权票。

(二)经过零钱顾春安董事和副总统神通

1。content of the bill

我的生理推理,顾春安教练机不再是公司的董事了。、副总统经理打杂。

2。投票权卒:

批赞同106,590,380股,这次汇合点曾经占投票权利害关系总额

;反0股利害关系数,这次汇合点曾经占投票权利害关系总额;

0股弃权,这次汇合点曾经占投票权利害关系总额。

三.规避投票权

公报编号:2017-029

该法案不关涉相互关系市。,不注重需求制止的状况。。

(三)详述经过一提高法案以增补的

1。content of the bill

理性公司股份使合作新郎,现在称Beijing中,提高郎超教练机为董事报考者的SE,任期自大会决议经过之日起。

2。投票权卒:

批赞同106,590,380股,这次汇合点曾经占投票权利害关系总额

;反0股利害关系数,这次汇合点曾经占投票权利害关系总额;

0股弃权,这次汇合点曾经占投票权利害关系总额。

三.规避投票权

该法案不关涉相互关系市。,不注重需求制止的状况。。

三、备查用锉锉内容

(一)《现在称Beijing中兴系统科技利害关系股份有限公司2017年第二次暂时使合作

大会决议。

现在称Beijing中兴系统科技利害关系股份有限公司

董事会

2017年8月7日

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指出:这时系统并不克不及干杯它的真理和客观现实。,关心股本权益的财产无效知识,在市所公报的按照,请注重出资者的风险。。

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